Polițiștii și procurorii DIICOT Iași au efectuat joi, 15 octombrie, 48 de percheziții într-o anchetă privind presupuse operațiuni fictive în construcții. Acțiunea s-a desfășurat în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, precum și în București, potrivit comunicatului Poliției Române.
Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălarea banilor. Anchetatorii susțin că peste 20 de persoane ar fi participat, începând din 2021, la un circuit de firme folosit pentru evitarea obligațiilor fiscale.
Facturi și documente pentru operațiuni presupus fictive
Conform informațiilor despre anchetă, circuitul ar fi cuprins firme beneficiare, societăți intermediare și firme de tip fantomă. Între aceste entități ar fi fost emise și înregistrate facturi pentru lucrări inexistente ori pentru operațiuni cu valori supraevaluate. Situațiile de lucrări și procesele-verbale de recepție ar fi fost utilizate pentru justificarea aparentă a serviciilor și achizițiilor.
Prin înregistrarea acestor documente, persoanele cercetate ar fi urmărit să deducă nelegal TVA și să reducă obligațiile fiscale ale firmelor. Aceleași operațiuni ar fi servit și la justificarea retragerii unor bani care nu ar fi corespuns unor activități economice reale, potrivit datelor prezentate de anchetatori.
Sumele transferate între societăți ar fi trecut succesiv prin mai multe firme, înainte să fie retrase în numerar. Anchetatorii descriu o împărțire a atribuțiilor: unele persoane ar fi identificat societățile folosite, altele s-ar fi ocupat de documente, de transferurile bancare sau de retrageri. Scopul atribuit acestor operațiuni este ascunderea provenienței fondurilor.
O parte dintre societățile verificate nu ar fi avut angajați sau capacitatea economică necesară tranzacțiilor declarate. Potrivit anchetatorilor, relațiile comerciale s-ar fi desfășurat aproape exclusiv între firmele din același circuit. Aceste constatări sunt prezentate în comunicat ca elemente ale probatoriului administrat până în acest moment al investigației.
Prejudicii estimate pentru perioada 2023–2025
Prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 16,6 milioane de lei, pentru perioada 2023–2025. Comunicatul indică peste nouă milioane de lei în legătură cu TVA și peste 7,5 milioane de lei în legătură cu impozitul pe profit. Evaluarea anunțată privește acești trei ani, deși activitatea presupusului grup este cercetată începând din 2021.
Separat, anchetatorii estimează un prejudiciu de cel puțin 38.729.358 de lei pentru societățile comerciale. Acesta este prezentat drept diferența dintre totalul sumelor plătite pentru operațiunile fictive și obligațiile fiscale rezultate din evaziune. Și această evaluare se referă la perioada 2023–2025; este distinctă de prejudiciul comunicat pentru bugetul de stat.
Audierile sunt prevăzute la Serviciul Teritorial Iași al DIICOT. La acțiune participă structuri de combatere a criminalității organizate, polițiști de investigare a criminalității economice și pentru acțiuni speciale, alături de jandarmi. Poliția Română precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale și de prezumția de nevinovăție pe întreaga durată a procesului penal.